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(二)注册资本:20,000万元人民币。
(三)住所:南平市延平区江南工业园张坑组团实业集团新城低碳科技园18#。
四、关联交易的主要内容
(一)协议主体
甲方:福建福能股份有限公司
乙方:南平实业集团有限公司
(二)出资方式及出资额
1、甲方认缴出资额13,000万元人民币,以人民币货币形式缴纳,占配售电公司注册资本的65%,首期出资650万元,自配售电公司完成工商登记之日起1个月内缴纳;剩余出资2018年12月31日之前缴足,具体缴纳出资额及期限根据配售电公司业务发展需要由股东会确定。
2、乙方认缴出资额7,000万元人民币,以人民币货币形式缴纳,占配售电公司注册资本的35%,首期出资350万元,自配售电公司完成工商登记之日起1个月内缴纳;剩余出资2018年12月31日之前缴足,具体缴纳出资额及期限根据配售电公司业务发展需要由股东会确定。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
公司与关联方签订《合资协议书》,成立南平市配电售电有限责任公司,在南平市范围内开展增量配电网的建设、地方配电资产的收购运营、开展售电业务,并开展合同能源管理,节能技术、电力技术的研发等,将有利于进一步发挥各方优势,加快推进公司在南平地区的配售电业务进展,为公司打造新的利润增长点。
六、关联交易应当履行的审议程序
2016年8月2日,公司召开第八届董事会第十四次临时会议,以8票同意、0票反对、0票弃权(关联董事王静女士对本议案回避表决),审议通过《关于公司与南平实业集团有限公司签订<南平市配电售电有限责任公司合资协议书>(关联交易)的议案》。本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,公司独立董事亦对本次关联交易发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2016年8月3日

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