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五、关联交易应当履行的审议程序
2017年1月19日,本公司第三届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司的议案》,关联董事张玉卓董事、凌文董事、韩建国董事、李东董事、陈洪生董事、赵吉斌董事回避了表决。
本次交易在提交本公司董事会审议前,取得了本公司独立非执行董事的事前认可;本公司全体董事(包括独立非执行董事)认为,本次交易:1.于本公司一般及日常业务过程中进行;2.按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行;3.公平合理,并且符合本公司及本公司股东的整体利益。
本次交易无需提交本公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
2016年8月26日,本公司第三届董事会第十八次会议批准本公司控股子公司爪哇公司接受神华集团公司提供的基建期完工担保、运营期偿债准备金担保。
神华集团公司还为爪哇公司提供为期4年的履约保函(金额约0.75亿美元)。请见2016年8月27日《关于控股股东为中国神华控股子公司提供担保的公告》。
除上述披露内容外,本次交易前12个月本公司与神华集团发生其他关联交易金额约为4.23亿元。
七、上网公告附件
(一)本公司第三届董事会第二十三次会议决议;
(二)独立非执行董事事前认可和独立意见;
(三)董事会审计委员会书面审核意见。
八、释义
中国神华/本公司指中国神华能源股份有限公司
本集团指本公司及其控股子公司
神华集团公司指神华集团有限责任公司
神华集团指神华集团公司及其控股子公司(不含本集团)
神华新能源指神华新能源有限责任公司
江苏售电指神华国华江苏售电有限责任公司
《合资协议》指《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任
公司投资协议》
爪哇公司指神华国华(印尼)爪哇发电有限公司
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2017年1月20日
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北极星电力网获悉,3月27日,中国神华公告称,审议并通过《关于合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司的议案》。批准中国神华签署《关于合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司合资协议》;批准中国神华按照本次交易方案出资7.65亿元、持股51%与其他股东方共同组建合资公司;授权总经理全权办理
北极星电力网获悉,中国神华发布2023年度利润分配方案公告,按截至2023年12月31日本公司总股本19,868,519,955股计算,拟派发现金红利约人民币449.03亿元(含税),占2023年度中国企业会计准则下归属于本公司股东净利润的75.2%(2022年度:72.8%)。
中国神华2023年报显示,2023年实现营业收入3430.74亿元,同比减少0.4%;实现净利润596.94亿元,同比减少14.3%。2023年,中国神华加快优质煤炭资源获取与衔接,新街一井、二井采矿权许可证获得批复。加快推动优质电源点建设,广东清远一期项目(2×1,000MW)、湖南岳阳电厂项目(2×1,000MW)相继投入商
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北极星电力网获悉,中国神华2月26日召开董事会,审议通过《关于中国神华2023年度综合计划执行情况和2024年度综合计划安排的议案》。2024年中国神华商品煤产量计划3.161亿吨,煤炭销售量计划4.353亿吨,发电量计划2163亿千瓦时(不含公司自备电厂和BOT运营模式下按照金融资产核算的发电项目的发电量);
北极星电力网获悉,中国神华近日发布投资者关系活动记录表,介绍了公司2023年经营情况。2023年,中国神华高效统筹能源保供、安全环保、经营管理、科技创新等工作,较好完成主要生产经营目标。公司已披露2023年主要运营数据,全年实现商品煤产量3.245亿吨,同比增长3.5%;煤炭销售量4.5亿吨,同比增长7.
北极星电力网获悉,中国神华近日发布投资者关系活动记录表,介绍了容量电价政策对于公司的影响。中国神华表示,去年四季度,国家发展改革委、能源局共同发布关于建立煤电容量电价机制的通知,对煤电实行两部制电价政策。这是我国电力体制改革以来国家层面首次建立煤电容量电价机制,是继2021年进一步深
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